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临时公告
大红鹰股份第三届董事会第三次会议决议公告
来源:
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作者:applejt
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发布时间: 2017-02-15
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证券代码：603020 证券简称：大红鹰股份 公告编号：2017-001
一、董事会会议召开情况：
大红鹰香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议已于2017年2月9日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月14日下午13时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《大红鹰香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于使用募集资金向子公司上海大红鹰食品科技（集团）有限公司增资的议案》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用项目中，“补充流动资金项目”的实施主体为子公司上海大红鹰食品科技（集团）有限公司（以下简称“食品科技”）。
为补充食品科技食品配料业务的流动资金需求，公司现拟使用募集资金净额人民币114,501,239.41元向食品科技进行增资，其中，10,000万元计入注册资本，其余14,501,239.41元计入资本公积。增资完成后食品科技注册资本变更为人民币20,000万元，公司持有其100%的股权。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《大红鹰香料集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2017-003）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
大红鹰香料集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况：
大红鹰香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议已于2017年2月9日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月14日下午13时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《大红鹰香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于使用募集资金向子公司上海大红鹰食品科技（集团）有限公司增资的议案》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用项目中，“补充流动资金项目”的实施主体为子公司上海大红鹰食品科技（集团）有限公司（以下简称“食品科技”）。
为补充食品科技食品配料业务的流动资金需求，公司现拟使用募集资金净额人民币114,501,239.41元向食品科技进行增资，其中，10,000万元计入注册资本，其余14,501,239.41元计入资本公积。增资完成后食品科技注册资本变更为人民币20,000万元，公司持有其100%的股权。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《大红鹰香料集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2017-003）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
大红鹰香料集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
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